Détection de la fraude entre acheteurs : doublons, volumes et ventes parallèles
Producteurs en double, volumes impossibles et ventes parallèles, détectés dans votre base d’approvisionnement et, si les acheteurs le choisissent, entre acheteurs.
La détection de la fraude de Farmer1st repère les producteurs en double, les volumes impossibles et les ventes parallèles. Elle couvre toujours votre propre approvisionnement ; les acheteurs qui choisissent de la mutualiser repèrent aussi les schémas entre acheteurs, sans exposer les données de l’un à l’autre. Chacun reçoit ses propres alertes et garde ses données privées.
Détection de la fraude
Producteurs en double
Une même personne enregistrée plusieurs fois, par un ou plusieurs acheteurs, est détectée et ramenée à un seul enregistrement vérifié.
Volumes impossibles
Les livraisons sont comparées à ce que les parcelles du producteur peuvent plausiblement produire, ce qui fait ressortir les volumes blanchis.
Ventes parallèles entre acheteurs
Les schémas qui n’apparaissent qu’en combinant les données de plusieurs acheteurs sont détectés sans révéler qui a acheté quoi.
Confidentialité dès la conception
Chaque acheteur voit les alertes qui concernent ses propres fournisseurs. Prix, volumes et relations commerciales restent privés.
Des alertes explicables
Chaque alerte indique pourquoi elle a été déclenchée, pour que les équipes puissent la vérifier sur le terrain avant d’agir.
Comment ça marche
- 01
Connecter vos données
Les données producteurs, parcelles et transactions de vos systèmes rejoignent votre espace privé grâce à l’intégration de données.
- 02
Contrôler, seul ou entre acheteurs
Les enregistrements sont contrôlés dans votre base d’approvisionnement et, entre acheteurs qui choisissent de mutualiser la détection, d’un acheteur à l’autre, avec des contrôles de confidentialité qui maintiennent les données de chacun séparées.
- 03
Déclencher des alertes
Doublons, volumes invraisemblables et schémas suspects sont signalés à l’acheteur concerné, avec leur motif.
- 04
Vérifier et résoudre
Les équipes de terrain vérifient les alertes sur place ; les résultats sont enregistrés et améliorent la détection future.
Ce que vous obtenez
- Des volumes que vous pouvez défendre dans votre diligence raisonnable
- Un registre des producteurs plus fiable
- Des fraudes détectées qu’aucun acheteur ne pouvait voir seul
- Des données commerciales qui restent les vôtres
Pourquoi la fraude est-elle un problème du premier kilomètre ?
Dans les filières de petits producteurs, le produit change plusieurs fois de mains avant d’arriver chez un exportateur : producteur, collecteur, coopérative, négociant. À chaque étape, il est possible d’ajouter du volume de provenance inconnue, d’enregistrer deux fois un producteur ou de vendre la même récolte déclarée à plusieurs acheteurs.
L’enjeu n’a jamais été aussi important. Au titre de l’EUDR (règlement européen sur la déforestation, RDUE), chaque déclaration de diligence raisonnable doit s’appuyer sur les parcelles qui ont produit le produit. Si du volume issu de terres non vérifiées s’y mêle, la déclaration ne correspond plus à la réalité.
Que recherche la détection de la fraude de Farmer1st ?
| Schéma | Ce qu’il signifie | Comment il se manifeste |
|---|---|---|
| Producteurs en double | Une même personne enregistrée plusieurs fois | Identités, parcelles ou contacts concordants entre enregistrements |
| Volumes impossibles | Plus de produit que les parcelles ne peuvent en produire | Livraisons comparées à la surface des parcelles et à un rendement plausible |
| Ventes parallèles entre acheteurs | La même récolte déclarée vendue à plusieurs acheteurs | Volumes cumulés supérieurs à la capacité d’un producteur |
| Parcelles fantômes | Des parcelles qui n’existent pas ou appartiennent à quelqu’un d’autre | Chevauchements et incohérences de géolocalisation |
Chaque alerte explique pourquoi elle a été déclenchée, pour que les équipes puissent la vérifier avant d’agir.
Pourquoi doit-elle être précompétitive ?
Certaines fraudes ne peuvent pas être vues par un acheteur isolé. Si un producteur déclare une récolte complète à deux acheteurs, chacun voit un volume plausible. Le problème n’apparaît que lorsque les deux jeux de données sont comparés.
Sur Farmer1st, la détection de la fraude peut être précompétitive quand les acheteurs le choisissent : ceux qui en conviennent mutualisent les contrôles, aux conditions qu’ils fixent ensemble, si bien que les schémas qui touchent plusieurs d’entre eux deviennent visibles. Ils bénéficient d’une base d’approvisionnement plus fiable, et le coût de la détection est partagé au lieu d’être supporté séparément par chaque acheteur. Les acheteurs qui ne mutualisent pas bénéficient toujours de tous les contrôles sur leur propre base d’approvisionnement. Le principe est présenté sur la page du réseau précompétitif.
Comment les données de chaque acheteur restent-elles privées ?
Détecter entre acheteurs ne signifie pas partager des données entre acheteurs. Le système compare les enregistrements avec des contrôles de confidentialité qui maintiennent séparées les informations de chaque participant :
- chaque acheteur ne voit que les alertes concernant ses propres fournisseurs ;
- les autres acheteurs ne sont jamais nommés dans une alerte ;
- prix, volumes et relations fournisseurs restent réservés à l’acheteur à qui ils appartiennent ;
- les producteurs gardent le contrôle des données qu’ils ont accepté de partager.
Ce qui est partagé, c’est le résultat du contrôle, pas les données commerciales sous-jacentes.
Comment les alertes se traduisent-elles en actions ?
Une alerte est le début d’une vérification, pas un verdict. Étapes habituelles :
- Examiner l’alerte et son motif.
- Vérifier sur le terrain grâce à une mission planifiée dans la gestion des agents de terrain.
- Résoudre : fusionner les doublons, corriger une parcelle, ajuster les volumes ou modifier le statut du fournisseur.
- Enregistrer le résultat, ce qui améliore la détection future.
Les cas résolus alimentent directement la traçabilité et la certification et la conformité EUDR, pour que vos déclarations restent cohérentes avec ce que vous avez vérifié.
D’où viennent les données ?
Des outils que vous utilisez déjà. Les données producteurs, parcelles et transactions rejoignent le réseau grâce à l’intégration de données, quel que soit le système ou le tableur où elles se trouvent aujourd’hui. Les données collectées sur le terrain avec Farmer1st sont contrôlées de la même façon.
Farmer1st est l’infrastructure du premier kilomètre construite autour des producteurs : un réseau contrôlé par les producteurs, où entreprises, États et organisations collectent, vérifient et partagent les données d’origine, et construisent dessus les services dont ils ont besoin.
La détection peut-elle suivre nos propres règles de risque ?
Oui. Hypothèses de rendement, seuils et schémas qui vous importent peuvent suivre votre politique de risque. Les modules s’activent selon vos besoins, et tout ce qui est propre à votre filière, nous le prototypons avec vous dans la Nursery.
Questions fréquentes
Quels types de fraude détecte-t-elle ?
Principalement trois : les producteurs enregistrés plusieurs fois, les volumes supérieurs à ce que les parcelles d’un producteur peuvent plausiblement produire, et les schémas de ventes parallèles ou de blanchiment qui apparaissent quand on combine les données de plusieurs acheteurs. D’autres schémas peuvent être ajoutés selon vos risques.
D’autres acheteurs peuvent-ils voir nos fournisseurs, nos prix ou nos volumes ?
Non. Même quand les acheteurs mutualisent la détection, chaque acheteur ne voit que les alertes concernant sa propre base d’approvisionnement. Les données commerciales, comme les prix, les volumes et les relations fournisseurs, ne sont jamais visibles par les autres acheteurs.
Pourquoi la détection de la fraude doit-elle être précompétitive ?
Certaines fraudes sont invisibles pour un acheteur isolé. Si un producteur vend le même volume déclaré à deux acheteurs, ou apparaît sous deux identités, chaque acheteur ne voit que la moitié du tableau. Seul un contrôle mutualisé entre acheteurs permet de le repérer : c’est pourquoi les acheteurs peuvent choisir de le mutualiser, et ceux qui le font profitent d’une base d’approvisionnement plus fiable.
En quoi cela aide-t-il pour l’EUDR ?
Des volumes blanchis peuvent faire entrer dans une expédition conforme des produits issus de parcelles non vérifiées ou non conformes. Contrôler les volumes au regard du rendement des parcelles et détecter les ventes parallèles renforce le lien entre chaque DDS et les parcelles qu’elle déclare.
Que se passe-t-il lorsqu’une alerte est déclenchée ?
L’alerte explique pourquoi elle a été déclenchée. Votre équipe peut envoyer une mission de terrain pour vérifier, demander des documents ou modifier le statut du fournisseur. Le résultat est enregistré avec l’alerte.
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